杭川镇人民政府关于转发《光泽县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发光泽县非法集资监测预警工作方案的通知》的通知
2018-10-09 09:33 发布机构:杭川镇  来源:杭川镇
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镇直各单位、各社区:

现将《光泽县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发光泽县非法集资监测预警工作方案的通知》转发给你们,请认真贯彻执行。

杭川镇人民政府

2018年9月29日

光泽县非法集资监测预警工作方案

为建立健全我县非法集资监测预警工作体系,及时、准确开展非法集资监测预警工作,依据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发 [2015]59号)、《福建省人民政府关于印发福建省防范和处置非法集资工作方案的通知》(闽政[2015]58号)和《处置非法集资部际联席会议关于全面加强非法集资监测预警工作的通知》(处非联发[2016]5号)等有关规定和县综治办有关工作部署,依托县公安机关开展“非法集资预警监测”工作。

一、预警监测内容

监测内容包括但不限于对涉嫌非法集资线索的常规监测(包括零报告监测)、单位或个人投诉举报的涉嫌非法集资线索监测、突发非法集资案件监测。预警内容包括但不限于对于涉嫌非法集资风险隐患预警、重大非法集资案件预警、突发非法集资案件预警。同时具备以下四种特征视为涉嫌非法集资:

(一)未经有关部门依法批准成者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过新闻媒体、推介会、传单、手机短信、微信、网络借贷平台、 互联网等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

二、工作流程和步骤

(一)信息收集。各级公安接警台要及时受理单位和个人反映的涉嫌非法集资线索,接报人员要详细询问来话人姓名、 单位(住址)、联系方式、事情(件)发生的时间、地点、具体情况等,认真记录及时向经侦部门通报。各级经侦部门要对本级公安接警台通报的线索进行识别、排除虚假警情,确保警情的真实性、可靠性后,将真实、可靠的线索报送县公安局经侦支队,并抄报本级处非办。

(二)分类处置。各级经侦部门应区别不同情况,对监测发现的涉嫌非法集资线索及时研判核实风险、及时分类处理;对一般线索,持续跟踪关注,加强日常监管,做好预警提示;对重大线索和涉案线索,及时组织依法核查处置,做好维护稳定相关工作,防范风险扩大蔓延;对重大跨省、市、县线索(涉及佥额十亿元以上、参与人数千人以上或有其他重大情况的),及时采取措施稳控事态、化解风险,提请县处非办报告市处非办;对趋势性风险及时向社会公开发布、广泛推送预警提示。

三、信息报送与反馈

建立非法集资监测预警联系人及统计报告制度,各级经侦部门、处非办要指定专人作为联络员,负责非法集资监测预警报告及《涉嫌非法集资案件分行业监测情况统计表》(以下简称监测情况统计表,见附件1)的编报、统计、传导和沟通对接等工作,建立监测预警台账,定期形成监测预警报告。县经侦部门应于每季度结束后次月2日内向市公安局经侦支队报送监测预警报告及监测情况统计表,并抄报本级处非办,市公安局经侦支队进行研判汇总后报市处非办。各乡(镇)如发现某行业、领域或地区非法集资风险频发或风险重大,应立即形成监测报告,报送县处非办,并于7月2日、次年1月2日前分别报送上半年、全年监测预警报告。非法集资监测预警报告应包括总体风险情况、风险高发地区和行业、新增和存量线索情况以及线索处理情况等内容。请县经侦部门、各乡(镇)于9月20日前将非法集资监测预警工作联络员名单(见附件2)分别报送至县公安局经侦大队和县处非办(县处非办联系人:陈碧凤,联系电话、传真: 7922352;县公安局联系人:叶埭上,联系电话:17759920517,传真:7922147)。

附件1:涉嫌非法集资案件分行业监测情况统计表

附件2:非法集资监测预警工作联络员名单

附件2

非法集资监测预警工作联络员名单

单位 姓名 职务 手机
杭川镇 游进 综治办干事 18159961092